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时间: 2018-03-04 13:24 来源:中国网

  

 

  (中国网)近日,全椒县公安局经侦大队接到报案:全椒县襄河镇居民蔡某某被滁州人余某某骗去参与一网上消费返现的国外网络平台,现在该网络平台登录不了,无法取现。经侦大队接报案后立即对该案立案审查。

  经查,去年4月,被控告人余某某通过滁州朋友介绍,加入美国“saivian”消费返现系统,中文名称叫“赛比安”,该系统以消费返现名义拉人注册会员,成为会员要交1100元,每个会员下面只能直推3人,达到3人就能每天收益5美元,发展会员越多每天收益越高,另对外宣称可以按照消费金额的20%返现给会员,会员每月最高能消费返现1800元。蔡某某共交了4400元给余某某,7月底,“赛比安”系统平台关闭,蔡某某因没有获利且退钱无果,就向我局报警,引起案发。

  经初查,美国“saivian”消费返现系统的运营模式如下:

  一、会员注册登记美国“saivian”系统是一个消费返现系统,中文译名叫“赛比安”,以消费返现名义发展注册会员。新注册会员先交1100元给其上线直推人,由直推人通过系统里自己账户上的美元在该系统买一个码,每个码125美元,买过码后,系统生成一个编码,直推人通过这个编码给新会员注册,然后把获取的用户名和密码给新会员,新会员就能登录该系统平台操作了。

  二、发展模式及奖励制度每个新会员下面只能直推3人,直推达到3人,就成为动态会员,可以享受系统的奖励制度,即系统每日就会返还5美元到该会员的系统账户,该会员直推3人完成后,其下面的直推3人继续按照这种方式发展会员,当达到44人,该会员就会收到系统每日30美元的奖励,当达到88人,该会员就会收到系统每日50美元的奖励,当达到176人,该会员就会收到系统每日100美元的奖励,依次类推,最高封顶将近1万人时,该会员就会收到系统每日3000美元的最高奖励。新会员可以参加直推,也可以不参加直推,不参加直推的叫静态会员。

  三、会费制度每个新会员每月需交纳会费900元,但无法在系统中直接交现或通过其他支付方式支付。动态会员,系统最低每日返还5美元,每月150美元,每月的会费,“saivian”系统直接从动态会员系统账户扣除,上述150美元也够续会费了;静态会员只有花900元从动态会员那买码来续会费,会员每月如果不交会费就会被系统取消会员资格,不享受消费返现。

  四、消费返现模式动态、静态会员都可以参加“saivian”系统的消费返现,即在“saivian”系统的会员商家消费,除可以享受打折消费外,还可以将你的消费单据(消费的清单和刷卡的回单)拍照通过手机APP终端上传至“saivian”系统,系统经过审核大概30天左右,按照消费金额的20%返现到会员的系统账户上;如果不在“saivian”系统的会员商家消费,同样可以将你的消费单据拍照通过手机APP终端上传至“saivian”系统,系统经过审核大概30天左右,按照消费金额的20%返现到会员的系统账户上。会员每月最高消费返现为1800元。

  五、取现模式美国“saivian”系统对发展会员的每日奖励返还及消费返现,都是将相应金额打入会员的系统账户,会员无法直接从系统中取现。必须通过系统办张万事达黑卡,才能取现。其流程是:将会员的身份证或护照,还有会员的一个月银行流水或家里水电费单据进行拍照,在“saivian”系统的办理银行卡流程里上传,系统经过审核,会从会员账户上扣除25美元办卡费用,然后将卡由美国邮寄到香港分公司再寄到国内。办理万事达黑卡大概需要45-50天,据称该卡在国内任何银行都能取现。

  六、美国“saivian”系统目前状况美国“saivian”系统对外称去年8月开始在新加坡建立了中文系统,原先“saivian”系统的中国国内会员都进不去了,会员账户里的钱,不管多少都被系统清除归零了;原先“saivian”系统都是英文的,现在针对国外市场,新加坡中文系统针对中国市场,新加坡中文系统去年11月份能正式运行。美国“saivian”系统的网址现已关闭。现在新加坡中文系统网址。

  综上所述,美国“saivian”系统主要通过拉人头的方式获利,明显具有传销的特性,该平台关闭至今,资金现无法提现,极易引发涉稳涉访事件。我局经侦部门在侦查工作中将继续加强摸排工作力度,及时掌握该传销平台新情况和新动向。对涉嫌犯罪的,会果断开展查处工作,打早打小,避免更多群众利益受损,影响社会稳定。

(责任编辑:游山浪子)


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